Đề phòng lợi dụng chuyển tiền bất hợp pháp, NHNN siết quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

Ngày 30/8/2017, Ngân hàng Nhà nước đã có thông tư giải đáp về quản lý ngoại hối đối có doanh nghiệp kinh doanh casino.

Theo đây, đối tượng ứng dụng là một số doanh nghiệp kinh doanh casino, cá nhân là người nước ngoài và người VN an cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào VN được chơi ở điểm kinh doanh casino; người VN được phép chơi ở điểm kinh doanh casino, một số ngân hàng thương mại và chi nhánh NHNN được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và một số tổ chức khác có liên quan đến kinh doanh casino.

Do vận hành kinh doanh casino có tính đặc biệt và phức tạp, để tạo điều kiện cho công tác giám sát, quản lý cũng như hạn chế một số trường hợp lợi dụng chuyển tiền bất hợp pháp, Thông tư quy định DN kinh doanh casino phải mở 1 tài khoản chuyện dụng tương ứng có từng loại ngoại tệ ở 1 ngân hàng được phép để phục vụ vận hành kinh doanh casino, đồng thời quy định cụ thể nội dung thu, chi trên tài khoản này.

Căn cứ tình hình vận hành kinh doanh casino, doanh nghiệp phải xác định mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ thường ngày để cung cấp nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả lại ngoại tệ tiền mặt cho người chơi nước ngoài trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước, đồng thời phải thỏa thuận bằng văn bản có ngân hàng được phép nơi DN mở tài khoản chuyện dụng về mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ. Và mức tiền mặt tồn quỹ phải được ghi ở giấy phép.

Về nhận tiền trả thưởng và sử dụng tiền này của người chơi, dự thảo thông tư quy định người chơi nước ngoài được nhận bằng tiền ngoại tệ hoặc VNĐ. Nếu nhận bằng tiền mặt có thể phân phối cho ngân hàng hoặc đại lý đổi ngoại tệ để lấy VND, được chuyển vào tài khoản chi trả mở ở/ hoặc có ra nước ngoài qua ngân hàng được phép. Còn người Việt Nam chỉ được nhận tiền trả thưởng bằng VNĐ dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Theo Tùng Lâm

Trí thức trẻ